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公司公告

东华软件:第六届董事会第二十一次会议决议公告2018-12-01  

						证券代码:002065            证券简称:东华软件           公告编号:2018-095

                            东华软件股份公司

            第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于 2018
年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2018 年 11
月 30 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人,3
名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决,形
成如下决议:

    一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资
设立东华至高通信技术有限公司的议案》;

    同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元,设立
“东华至高通信技术有限公司”,其中公司以自筹资金出资 9,900 万元,占注册
资本的 99%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 100 万元,占注
册资本的 1%。

    (以上各项内容以最终工商登记为准)。

    详情参见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(公
告编号:2018-096)。

    二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资
设立东华软件濮阳有限公司的议案》;

    同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元,设立“东华软件濮阳有限公
司”,占注册资本的 100%。
    (以上各项内容以最终工商登记为准)。

    详情参见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》(公
告编号:2018-097)。

    三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资
设立重庆东华合创科技有限公司的议案》;

    同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元,设立“重庆东华合创科技有
限公司”,占注册资本的 100%。

    (以上各项内容以最终工商登记为准)。

    详情参见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(三)》(公
告编号:2018-098)。

    四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资
设立东华鲁信计算机技术有限公司的议案》;

    同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元,设立
“东华鲁信计算机技术有限公司”,其中公司以自筹资金出资 4,950 万元,占注
册资本的 99%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 50 万元,占
注册资本的 1%。

   (以上各项内容以最终工商登记为准)。

    详情参见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(四)》(公
告编号:2018-099)。

    五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向银
行申请综合授信业务的议案》。

    同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币 30,000 万元,有
效期一年。品种包括:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、
本外币非融资性保函(履约保函、预付款保函、投标保函)、贸易融资授信开立
立即/远期国际信用证、进口押汇(信用证项下、汇款项下、托收项下)、进口代
付融资、开立立即/延期国内信用证等。担保方式为信用。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零一八年十二月一日