证券代码：002065            证券简称：东华软件      公告编号：2019-011

                          东华软件股份公司

            关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华医为科技有限公司
拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，
占注册资本的100%。

    2、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十四次会议于2019年03月26日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东
华医为大数据有限公司的议案》，同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹
资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华医为大数据有限公司，占注册资本
的100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

       二、对外投资的基本情况

    1、公司名称：东华医为大数据有限公司

    2、地址：广州市白云区民营科技园
    3、法定代表人：覃瑾

    4、注册资本：人民币 10,000 万元

    5、经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理；软件和信息技术服务、互联网信息服务、基础软件
服务、应用软件服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯
设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与
自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司全资子公司东华医为科技有限公司投资成立公司，不需要签
订投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    广州市是粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市、“一带一路”的
枢纽城市、《全国城镇体系规划》确定的国家五大中心城市之一，近年来致力于
打造“智慧广州”新型城市模式，在智慧城市和智慧医疗等领域发展迅速，具有
良好的区位优势和投资环境。

    公司在广州市设立东华医为大数据有限公司，是公司发展智慧医疗、智慧城
市大数据业务的重要布局。智慧医疗方面，公司以当地医疗资源广、公信力强的
公立医院为依托，通过整合市场资源和技术资源，将公司的智慧医疗业务在广州
市展开布局，进而涵盖粤港澳大湾区以及华南地区。智慧城市方面，公司通过开
展大数据平台、数据中心等业务，推进智慧社区、智慧园区、智慧交通、全域智
慧旅游、“互联网+”政务服务等方面的解决方案落地，全方位助力当地智慧城
市的建设。新公司的成立将有效地节约公司人力资源成本，提升高质量项目交付
效率，增强客户满意度，扩大公司在粤港澳大湾区以及华南地区的市场份额和影
响力。
    2、对外投资的风险

    本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但东华医为大数据
有限公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将进一步完善
其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效
的监督机制，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资由东华医为科技有限公司以自筹资金投入，预计将对公司本年
度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为
准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第六届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零一九年三月二十七日