证券代码：002065           证券简称：东华软件            公告编号：2019-017

                           东华软件股份公司

            第六届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2019
年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 4 月
16 日上午 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实
到 11 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事
书面表决，形成如下决议：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立东华指尖科技有限公司的议案》。

    同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币
10,000 万元，设立东华指尖科技有限公司，其中公司以自筹资金出资 9,000 万
元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 1,000
万元，占注册资本的 10%。

    （以上各项内容以最终工商登记为准）。

    详情参见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编
号：2019-018）。

    特此公告。

                                                    东华软件股份公司董事会

                                                      二零一九年四月十七日