证券代码：002065                证券简称：东华软件     公告编号：2019-031

                           东华软件股份公司

                          对外投资公告（三）

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司
共同出资人民币10,000万元，设立“东华慧湾数字科技有限公司”，占注册资本
的100%。

    2、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日下午 3:00 在公司会
议室召开，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《东华软件股份公司
关于对外投资设立东华慧湾数字科技有限公司》。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：东华慧湾数字科技有限公司

    2、地址：佛山市南海区桂城街道金谷光电产业社区 A 座 501

    3、法定代表人：侯志国

    4、注册资本：人民币 10,000 万元

    5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让；计
算机、自动化、智能化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、维护及集成业务；
销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接
收设备）及相关培训业务和咨询服务；代理软件产品销售及服务；计算机及辅助
设备、安全技术防范产品销售及维护；计算机、通讯设备租赁；计算机系统服务；
信息系统集成和物联网技术服务；数据处理；承接工业控制与自动化系统工程、
计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程（涉及资质的凭资质证书
经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    此次公司在珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市佛山市投资设
立子公司，旨在通过提供优秀的本地化服务，立足佛山，覆盖粤港澳大湾区。子
公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断
扩大公司业务在广东及粤港澳大湾区的市场份额，进一步推进公司全国战略布局。

    2、对外投资的风险

    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度
推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境
和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

    3、对外投资对公司的影响

    本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业
绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情
形。

       五、备查文件

    公司第六届董事会第二十六次会议决议。

       特此公告。




                                               东华软件股份公司董事会

                                                 二零一九年四月三十日