证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2019-052


                            东华软件股份公司

                  第六届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于 2019 年 8
月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30
在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会
议审议并通过了如下议案：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2019
年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下：

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《东华软件股份公司2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-050）。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并出具核查意见如下：

    监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符
合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-053）。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以自有资金认
购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，并出具核查意见如下：

    公司拟以自有资金人民币不超过2,300万元认购北京和隆优化科技股份有限公司
（以下简称“和隆优化”）非公开发行的股份230万股。我们认为若本次成功参与认购
和隆优化的非公开发行股票，有助于加强双方协同合作，将已有的成熟应用的行业智能
优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业
SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减
排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。

   具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于公司拟以自有资
金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》公告编号：2019-054）。

    特此公告。




                                                              东华软件股份公司

                                                          二零一九年八月三十日