证券代码：002065          证券简称：东华软件          公告编号：2021-005



                         东华软件股份公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2021
年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 1 月
29 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议
由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权架
构调整的议案》；

    详见 2021 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于内部股权架构调
整的公告》(公告编号：2021-006)。

    2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》。

    公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立
“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占其注册资本 100%。
    详见 2021 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告
编号：2021-007)。

    三、备查文件

    东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                                  东华软件股份公司董事会

                                                     二零二一年一月三十日