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公司公告

东华软件:东华软件股份公司关于对外投资的公告2021-04-10  

                        证券代码:002065           证券简称:东华软件         公告编号:2021-018


                           东华软件股份公司

                          关于对外投资的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金出资人民币 50,000
万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”,占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设
立山西东华合创科技有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币 50,000
万元,设立“山西东华合创科技有限公司”,占其注册资本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称:山西东华合创科技有限公司

    2、注册地:山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷 6 号智创城 B 座
1901-1916 室

    3、注册资本:人民币 50,000 万元
    4、出资方式:自有资金

    5、法定代表人:李建军

    6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生
产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;计算机维修、计算机咨询;软件服务;
基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;数据处理、数据服务;大数据;
云计算;工业互联网;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算
机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。医疗器
械Ⅱ类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中
心计算机系统工程;经营电信业务。以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

   本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下,山西省各级政府及各行
业、企业在信息化建设方面的投资力度逐步增大,着力打造以信息经济和数字经
济为主的新经济模式。公司将山西省作为重要的目标市场和重点投资区域,已累
积承建了诸多信息化建设项目,形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

    本次在山西省设立新公司,一方面能够凭借自身在信息化技术上的综合实力
和在政务、医疗、金融等行业竞争优势,全方位积极参与山西省的经济发展与社
会建设,为其就业、税收、科技发展提供良好的服务;另一方面,依托山西省政
府提供的良好政策环境和高效服务,充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发
展,增强公司整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况
不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存
在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                    二零二一年四月十日