证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2021-018


                           东华软件股份公司

                          关于对外投资的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 50,000
万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10：00 以通讯表
决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设
立山西东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 50,000
万元，设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：山西东华合创科技有限公司

    2、注册地：山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷 6 号智创城 B 座
1901-1916 室

    3、注册资本：人民币 50,000 万元
    4、出资方式：自有资金

    5、法定代表人：李建军

    6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；计算机维修、计算机咨询；软件服务；
基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；数据处理、数据服务；大数据；
云计算；工业互联网；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算
机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。医疗器
械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中
心计算机系统工程；经营电信业务。以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

   本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，山西省各级政府及各行
业、企业在信息化建设方面的投资力度逐步增大，着力打造以信息经济和数字经
济为主的新经济模式。公司将山西省作为重要的目标市场和重点投资区域，已累
积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

    本次在山西省设立新公司，一方面能够凭借自身在信息化技术上的综合实力
和在政务、医疗、金融等行业竞争优势，全方位积极参与山西省的经济发展与社
会建设，为其就业、税收、科技发展提供良好的服务；另一方面，依托山西省政
府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发
展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                    二零二一年四月十日