证券代码：002065          证券简称：东华软件           公告编号：2021-016


                         东华软件股份公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2021 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 4
月 9 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会
议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
申请银行授信及提供担保的议案》；

    详见 2021 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外担保的公告》
(公告编号：2021-017)。

    2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立山西东华软件科技有限公司的议案》；

    公司以自筹资金出资人民币 50,000 万元对外投资设立“山西东华合创科技
有限公司”，占其注册资本 100%。

    详见 2021 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》
(公告编号：2021-018)。
    3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权架
构调整的议案》。

   详见 2021 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于内部股权架构调
整的公告》(公告编号：2021-019)。

    三、备查文件

   东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                      二零二一年四月十日