证券代码：002065           证券简称：东华软件            公告编号：2021-033

                           东华软件股份公司

             关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第七届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
因公司 1 名非独立董事辞任和 1 名独立董事任期届满，公司第七届董事会成员人
数相应进行调整。因此公司董事会组成人数相应减少至 8 人，并拟对现行《公司
章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

                 修订前                               修订后

第一百零六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，

设董事长 1 人，副董事长 1 人。         设董事长 1 人，副董事长 1 人。

    除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权
董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

    此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司 2021 年 4 月 28 日召
开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次
《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    特此公告。




                                                   东华软件股份公司董事会

                                                   二零二一年四月二十九日