东华软件:关于控股子公司对外投资的公告2021-04-29
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-031
东华软件股份公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华互联宜家数据服务
有限公司拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华
互联宜家(北京)信息技术服务有限公司”,占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯和
现场表决方式进行,以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于控股
子公司对外投资的议案》,控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹
资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家(北京)
信息技术服务有限公司”,占其注册资本 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批
准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称:东华互联宜家(北京)信息技术服务有限公司
2、注册地:北京市朝阳区光华路 9 号 4 号楼 24 层 2401 内 27 号
3、注册资本:人民币 10,000 万元
4、出资方式:自有资金
5、法定代表人:薛向东
6、经营范围:技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;出租
商业用房;计算机系统服务;销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。(市
场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司对外投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下,全国各级政府及各行业、
企业在物联网、智能安防建设方面的投资力度逐步增大。公司控股子公司在南方
地区已累积承建了诸多智能安防建设项目,形成了良好的客户群体和优秀的客户
案例体验。
本次在北京设立新公司,一方面能够凭借自身在物联网、智能安防建设项目
上的综合实力和在公安行业竞争优势,依托良好的地理位置,充分发挥自身的优
势和实力全面参与北方各省的项目发展,增强公司整体竞争力,为公司带来更多
的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况
不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存
在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年四月二十九日