证券代码：002065          证券简称：东华软件          公告编号：2021-038


                          东华软件股份公司

                    关于对外投资的公告（三）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 20,000
万元对外投资设立“蚌埠东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立
蚌埠东华软件有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，
设立“蚌埠东华软件有限公司”，占其注册资本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：蚌埠东华软件有限公司

    2、注册地：蚌埠铜陵现代产业园区中小企业孵化园

    3、注册资本：人民币 20,000 万元

    4、出资方式：自有资金
    5、法定代表人：郭长鹏

    6、经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数
据处理（数据处理中银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；
票务服务；企业管理；策划创意服务、文化艺术咨询、贸易咨询、企业管理咨询、
企业形象策划、公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；销售礼品；经营
电信业务、互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经
营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    蚌埠市作为被国家定位为淮河流域中心城市、国家自由贸易区片区，营商环
境优越，且具有良好的政策优势。公司在蚌埠设立新公司，依托其政策优势，积
极参与当地项目建设，助力推动当地智慧城市发展。本次投资符合公司战略发展
规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司产业布局，对
促进公司长期稳定发展具有重要意义。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营
过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况
存在一定的不确定性。
六、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。




                                   东华软件股份公司董事会

                                    二零二一年五月十三日