证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2021-047


                          东华软件股份公司

                     关于对外投资的公告（二）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司天津东华智联科技有限
公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立“成都东华智联科技有
限公司”，占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司
对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司以自有
资金出资人民币 20,000 万元，设立“成都东华智联科技有限公司”，占其注册资
本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：成都东华智联科技有限公司

    2、注册地：四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道 766 号
    3、注册资本：人民币 20,000 万元

    4、出资方式：自有资金

    5、法定代表人：杨军

    6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询
服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；专业设计服务；信息系统集成服务；
计算机与电子信息、车联网终端产品、车载无线终端产品、光电子产品及雷达、
车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、系统集成；产品设计；集成电路设
计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；生
产加工（装配）智能控制系统；载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路
交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

   本次投资为公司全资子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    智能化、网联化是汽车行业的重要发展方向。2021 年龙泉驿区计划申请创
建国家级车联网先导区，实现区域内汽车产业转型。公司全资子公司通过设立新
公司，将依托当地优良的营商环境，充分发挥资源优势和技术优势，深度参与四
川、重庆、贵州等地的智慧城市、智慧交通、智能网联、车联网等项目开发建设，
增强细分赛道竞争力和影响力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    第七届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年六月十五日