证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2022-024


                             东华软件股份公司

               第七届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于 2022
年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场
方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报
告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度监事会工作报告》。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》全文
及摘要，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    监事会认为：公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-025）。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》，
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的
财务状况和经营成果等。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    监事会认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2022-026)。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我
评价报告》；

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提信用
减值损失及资产减值损失的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-027）。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》(公告编号：2022-028)。

    保荐机构发表了核查意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告》，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司
预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》(公告编号：2022-029)。

    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》(公告编
号：2022-031)。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项独立意见。
特此公告。




             东华软件股份公司监事会

             二零二二年四月二十九日