证券代码：002065          证券简称：东华软件          公告编号：2022-058


                         东华软件股份公司

              第七届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于
2022 年 9 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2022 年 9
月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议
由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华信息（湖南）有限公司的议案》；

    详见 2022 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（一）》(公告编号：
2022-059)。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立晋城东华科技有限公司的议案》；

    详见 2022 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（二）》(公告编号：
2022-060)。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华软件保定有限公司的议案》；

    详见 2022 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（三）》(公告编号：
2022-061)。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华合创智能装备有限公司的议案》；

    详见 2022 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（四）》(公告编号：
2022-062)。

    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部股
权架构调整的议案》。

    详见 2022 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公
告编号：2022-063)。

    三、备查文件

    第七届董事会第四十八次会议决议。

    特此公告。




                                                  东华软件股份公司董事会

                                                      二零二二年九月七日