证券代码：002065              证券简称：东华软件     公告编号：2022-060


                           东华软件股份公司

                          对外投资公告（二）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000
万元对外投资设立“晋城东华科技有限公司”，占其注册资本的 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设
立晋城东华科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外
投资权限内，无需经股东大会批准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

       二、设立公司基本情况

    1、公司名称:晋城东华科技有限公司

    2、地址: 山西省晋城市开发区金鼎路智创城 NO.6 科技研发基地孵化器大楼
1501

    3、法定代表人: 陈玄

    4、出资方式：自有资金

    5、注册资本:人民币 30,000 万元
   6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；技术进出口；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；网络与

信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护

服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系

统服务；第二类医疗器械销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

软件销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设

备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。）

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    公司本次在晋城投资设立全资子公司，旨在充分利用晋城市在营商环境、产
业政策支持等方面的综合优势，基于自身在信息化技术上的综合实力和行业竞争
的优势，全方位积极参与到晋城市经济发展与社会建设中，进一步优化产业布局，
降低公司运营成本，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次公司对外投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司
成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对
未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。




                                   东华软件股份公司董事会

                                       二零二二年九月七日