证券代码：002065           证券简称：东华软件           公告编号：2022-064


                         东华软件股份公司

            第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议，于
2022 年 9 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2022 年 9
月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》；

    同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 10
亿元(含现有业务余额)，期限六年(包括提款期一年)，担保方式为信用。

    同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信
额度不超过人民币 50,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银
行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-065）。
三、备查文件

第七届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。




                                   东华软件股份公司董事会

                                   二零二二年九月二十四日