证券代码：002065           证券简称：东华软件          公告编号：2023-002


                         东华软件股份公司
            第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于
2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 1
月 16 日上午 11:00 点以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

    经核查，监事会认为公司本次拟变更会计师事务所的事项，符合相关法律、
法规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独
立、客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2023-005）。

    三、备查文件

    第七届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。
东华软件股份公司监事会

 二零二三年一月十七日