证券代码：002065                证券简称：东华软件           公告编号：2023-030


                             东华软件股份公司

                 关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第八届
董事会第二次会议与第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的具体内容

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利润 为 人 民 币 400,882,638.69 元 ， 其 中 母公 司 净 利 润
317,193,319.93 元；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司实
现净利润 10%提取法定盈余公积金 31,719,331.99 元，加上年初未分配利润
2,734,045,719.25 元，减去实施 2021 年度利润分配 160,274,118.75 元，母公
司 2022 年期末可供分配的利润为 2,859,245,588.46 元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关
规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大
投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2022 年度
利润分配预案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元，不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

    公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按分配比例不变的原则相应调整，并将另行公告。
    二、利润分配预案的合法性和合理性

    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022
年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小
股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公
司平均水平不存在重大差异。

    三、独立董事和监事会意见

    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考
虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公
司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意
公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定
健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，同意 2022 年度利润分配预案。

    四、相关风险提示及其他说明

    1、本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，
并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议及相关公告；

    2、第八届监事会第二次会议决议及相关公告；

    3、独立董事关于八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             东华软件股份公司董事会

              二零二三年四月十一日