证券代码：002065            证券简称：东华软件          公告编号：2023-047


                           东华软件股份公司

                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2023
年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00
以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持，
3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投
资设立子公司的议案》；

    详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立子公司的公告》
(公告编号：2023-048)。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资
子公司提供担保的议案》；

    详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》
(公告编号：2023-049)。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属子
公司的议案》；
    详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号：
2023-050)。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保事项的议案》。

    详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请综合授信及
担保事项的公告》(公告编号：2023-051)。

    三、备查文件

    第八届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                                  东华软件股份公司董事会

                                                    二零二三年五月十二日