证券代码：002069           证券简称：獐子岛          公告编号：2018—49



                      獐子岛集团股份有限公司

               第六届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第十五次会议于 2018 年 6 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知
和会议资料，并于 2018 年 6 月 15 日 13:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席
杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公
司提供委托贷款的议案》。

    大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符
合公司整体利益，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是
中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供委托贷款。




    特此公告




                                            獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                         2018 年 6 月 16 日

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