证券代码：002069               证券简称：獐子岛             公告编号：2018－53



                          獐子岛集团股份有限公司

                    第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2018
年 8 月 10 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 22 日 9:30
在公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，部分监事及高管
列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴
厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告》及
其摘要。
    报告全文于 2018 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供
投资者查阅。报告摘要详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公
告编号：2018—54）。

    2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司以
债转股方式向公司全资孙公司增资的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公
司增资的公告》（公告编号：2018—55）。

    3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司提供
担保的议案》。

    议案详见公司 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提
供担保的公告》（公告编号：2018—56）。

     公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 8
月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2018—58）。




    特此公告




                                                     獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 8 月 23 日