证券代码：002069              证券简称：獐子岛            公告编号：2018－59




                       獐子岛集团股份有限公司

                 第六届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 10 日
以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 22 日 14:00 在
公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事李金良因
孩子生病委托监事刘红涛出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了
如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报
告》及其摘要。
    报告全文于 2018 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上供投资者查阅。报告摘要详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018—54）。

    监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2018 年半年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于为全资
孙公司提供担保的议案》。

    经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司全资孙公司提供
担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司
制度的规定。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告




                                          獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                       2018 年 8 月 23 日