证券代码：002069               证券简称：獐子岛            公告编号：2018－55



                         獐子岛集团股份有限公司

  关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司大连獐
子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）拟以债转股方式向公司全资孙公司
大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）增资 6,000 万元。

    海石国贸是獐子岛通远的全资子公司，为优化海石国贸的资产负债结构，增强其融
资能力，獐子岛通远拟将其对海石国贸的债权 6,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格
转作对海石国贸的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 50 万元增至
6,050 万元。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为 100%。

    上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》，本事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批
准。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二、海石国贸基本情况

    公司名称：大连獐子岛海石国际贸易有限公司

    公司性质：有限责任公司

    注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室

    法定代表人：唐艳

    成立时间：2008 年 09 月 11 日

    注册资本：50 万人民币

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    经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务（不含专项），水产品、农
副产品销售。

    股权结构：大连獐子岛通远食品有限公司持有其 100%股权。本次增资完成后，獐
子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为 100%。

    实际控制人：獐子岛集团股份有限公司

    主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 14064 万元，负债总计 14914
万元，净资产为-850 万元，资产负债率为 106.04%；2017 年度实现营业收入 25522 万元，
净利润 306 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

    债权构成：截至 2018 年 6 月 30 日，獐子岛通远享有海石国贸债权 8632 万元。

    三、本次交易的目的、风险及对公司的影响

    本次增资有助于优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力。

    海石国贸为本公司全资孙公司，本次增资不会产生新的风险。公司将充分关注行业
及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

    增资后，海石国贸仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响。




    特此公告




                                                  獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 8 月 23 日




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