证券代码：002069               证券简称：獐子岛            公告编号：2018－63



                          獐子岛集团股份有限公司

                    第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于 2018
年 10 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日
9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审
议并通过以下议案：

    1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售参股子公司股
权的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 10 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股子公司股权的公告》（公告编号：2018
—64）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 10 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公
告编号：2018—65）。



    特此公告



                                                   獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 10 月 17 日