证券代码：002069            证券简称：獐子岛         公告编号：2018－66




                     獐子岛集团股份有限公司

               第六届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 12 日
以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日 14:00
以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审
议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售参股子
公司股权的议案》。

    经审核，监事会认为：本次交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构。
本次交易不会对公司的主营业务及持续盈利能力造成影响。本次出售股权事项的
决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益
的行为，同意公司本次交易的安排。



    特此公告




                                           獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                       2018 年 10 月 17 日