证券代码：002069          证券简称：獐子岛        公告编号：2018－81


                     獐子岛集团股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议的会议通知于 2018 年
12 月 5 日分别以电话、传真或电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于 2018
年 12 月 11 日 14 点以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席
杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，监事
会发表意见如下：

    云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整
体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小
股东的利益，同意公司向云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供借款。




    特此公告




                                           獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                   2018 年 12 月 13 日