证券代码：002069               证券简称：獐子岛             公告编号：2019－42



                          獐子岛集团股份有限公司

                    第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019 年

8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全

体董事、监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长吴厚刚先

生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成

决议如下：

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告》及
其摘要。
    董事罗伟新投弃权票的理由为：公司提交的第七届董事会第三次会议的文件材料，
结合我的专业背景，本人尚不足以对本次拟议事项形成完整、专业、严谨的判断，出于
对广大中小股民负责的态度，本人对本次拟议事项投出弃权票。
    报告全文于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供
投资者查阅。报告摘要详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公
告编号：2019—43）。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事罗伟新投弃权票的理由为：公司提交的第七届董事会第三次会议的文件材料，
结合我的专业背景，本人尚不足以对本次拟议事项形成完整、专业、严谨的判断，出于
对广大中小股民负责的态度，本人对本次拟议事项投出弃权票。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合
国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况
和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
       议案全文详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019—44）。
       公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。


       特此公告




                                                       獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 8 月 24 日