证券代码：002069              证券简称：獐子岛            公告编号：2019－45




                       獐子岛集团股份有限公司

                 第七届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于
2019 年 8 月 22 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材
料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报
告》及其摘要。
    报告全文于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上供投资者查阅。报告摘要详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019—43）。

    监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2019 年半年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为公司本次会计政策变
更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会
计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业
会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，
监事会同意本次会计政策变更。



    特此公告




                                         獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                      2019 年 8 月 24 日