证券代码：002069               证券简称：獐子岛            公告编号：2019－62



                           獐子岛集团股份有限公司

                    第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019 年

10 月 23 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全

体董事、监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长吴厚刚先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成

决议如下：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文及
正文》。
    报告全文于 2019 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供
投资者查阅。报告正文详见公司于 2019 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
（公告编号：2019—63）。


    特此公告




                                                   獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                2019 年 10 月 24 日