证券代码：002069              证券简称：獐子岛            公告编号：2019－64


                       獐子岛集团股份有限公司

                  第七届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于
2019 年 10 月 23 日下午 13:30 以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材
料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告
全文及正文》。

    报告全文于 2019 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上供投资者查阅。报告正文详见公司于 2019 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019—63）。

    监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2019 年第三季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会

           2019 年 10 月 24 日