证券代码：002069                  证券简称：獐子岛               公告编号：2020-06



                           獐子岛集团股份有限公司

                     第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2020 年
1 月 10 日 14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全

体董事、监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长吴厚刚先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成
决议如下：

    1、会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第

一次临时股东大会的议案》。

    议案全文刊登在 2020 年 1 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2020 年
第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—07）。

    董事罗伟新反对理由为：本董事对第七届董事会第九次会议审议的《关于公司转让

海域使用的租赁权暨海底存货的议案》投反对票，故没有必要召开。




    特此公告




                                                      獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                     2020 年 1 月 11 日