证券代码：002069             证券简称：獐子岛      公告编号：2020－30


                     獐子岛集团股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于
2020 年 4 月 21 日 13:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材
料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表
决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的议案》。

    监事会认为：大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提
供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广
大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司
提供借款。




    特此公告




                                             獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                    2020 年 4 月 22 日