证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-35
獐子岛集团股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向大连京
樽獐子岛餐饮有限公司、大连长山群岛客运有限公司、安徽省獐子岛智能营销科
技有限公司等销售产品；接受大连獐子岛中央冷藏物流有限公司、大连长山群岛
客运有限公司提供的劳务；向安徽省獐子岛智能营销科技有限公司提供劳务。
2019 年度公司发生的日常关联交易总额 1,229.43 万元，预计 2020 年日常关
联交易总额不超过 1,502 万元。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议
案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易内 上年实际
关联人 关联交易定 额或预计金 日已发生
别 容 发生金额
价原则 额 金额
云南阿穆尔鲟鱼集
团有限公司（含云
向关联人采 采购商品 参照市场价 500.00 3.90
南阿穆尔鱼子酱有
购原材料
限公司）
小计 500.00 3.90
向关联人销 大连京樽獐子岛餐
销售产品 参照市场价 80.00 14.08 68.00
售产品、商 饮有限公司
品 大连长山群岛客运
销售产品 参照市场价 20.00 16.31
有限公司
安徽省獐子岛智能
销售产品 参照市场价 500.00 58.28 1,075.59
营销科技有限公司
小计 600.00 72.36 1,159.90
大连长山群岛客运
租费、运费 参照市场价 100.00 6.78 51.04
有限公司
接受关联人
大连獐子岛中央冷
提供的劳务 仓储费 参照市场价 300.00
藏物流有限公司
小计 400.00 6.78 51.04
安徽省獐子岛智能
向关联人提 运费 参照市场价 2.00 14.83
营销科技有限公司
供劳务
小计 2.00 14.83
1502.00 79.14 1,229.67
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易内 实际发生 预计 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人
别 容 金额 金额 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
云南阿穆尔鲟鱼集团有 2019 年 4 月 27 日
限公司（含云南阿穆尔 采购商品 3.90 50.00 7.80% -92.20% 公告编号：
向关联人采
鱼子酱有限公司） 2019-19
购原材料
小计 3.90 50.00
2019 年 4 月 27 日
大连海钓旅行社有限公
销售产品 20.00 0.00% -100.00% 公告编号：
司
2019-19
2019 年 4 月 27 日
大连京樽獐子岛餐饮有
销售产品 68.00 2.00 3400.00% 3300.00% 公告编号：
限公司
2019-19
向关联人销
2019 年 4 月 27 日
售产品、商
大连耕海置业有限公司 销售产品 200.00 0.00% -100.00% 公告编号：
品
2019-19
2019 年 4 月 27 日
大连长山群岛客运有限
销售产品 16.31 20.00 81.55% -18.45% 公告编号：
公司
2019-19
安徽省獐子岛智能营销
销售产品 1,075.59
科技有限公司
小计 1,159.90 242.00
2019 年 4 月 27 日
大连长山群岛客运有限
租费、运费 51.04 20.00 255.20% 155.20% 公告编号：
接受关联人 公司
2019-19
提供的劳务
小计 51.04 20.00
2019 年 4 月 27 日
大连长山群岛客运有限
提供劳务 10.00 0.00% -100.00% 公告编号：
公司
2019-19
向关联人提
安徽省獐子岛智能营销
供劳务 提供劳务 14.83
科技有限公司
小计 14.83 10.00
合计 1,229.67 322.00
安徽省獐子岛智能营销科技有限公司为本公司持股 10%
的参股子公司，刘明先生于 2018 年 8 月担任其董事职务。经
第七届董事会第七次会议审议通过，公司于 2019 年 11 月 1
日聘任刘明先生为公司执行总裁，因此公司与安徽省獐子岛智
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 能营销科技有限公司形成关联关系。2019 年 11-12 月期间，
较大差异的说明（如适用） 公司向安徽省獐子岛智能营销科技有限公司销售产品 103.66
万元、提供劳务 0 万元。
2019 年度，实际关联交易与预测的关联交易金额存在
一定偏差，主要为未预测向安徽省獐子岛智能营销科技有限
公司销售产品和提供劳务。
独立董事经核查认为公司与上述关联方发生的 2019 年度
日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存
存在损害公司及股东利益的情况。2019 年度日常关联交易实
在较大差异的说明（如适用）
际发生金额与预计金额存在差异，主要为向安徽省獐子岛智
能营销科技有限公司销售产品所致。
二、关联人介绍和关联关系
1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（含云南阿穆尔鱼子酱有限公司）
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司：
法定代表人：石振宇
注册资本：8500 万元
主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。
住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
云南阿穆尔鱼子酱有限公司：
法定代表人：石振宇
注册资本：200 万元
主营业务：鱼子酱加工、销售；鲟鳇鱼及其制品加工、销售；货物进出口
住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 2019 年经审计期末总资产 26,652.40 万元，
期末净资产 12,840.46 万元，2019 年度营业收入 4,632.78 万元，净利润 709.24
万元。
与本公司的具体关联关系：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股 20%
的参股子公司，公司执行总裁勾荣担任该公司董事，公司监事刘红涛担任该公司
监事。云南阿穆尔鱼子酱有限公司是云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司的全资子公司。
2、大连长山群岛客运有限公司
法定代表人：邵年庆
注册资本：4038 万人民币
主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。
住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村
2019 年未经审计的期末总资产 7,919 万元，期末净资产 6,762 万元，主营
业务收入 3,926 万元，净利润-154 万元。
与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的
子公司。
3、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司
法定代表人：季辉
注册资本：1000 万
主营业务：预包装食品销售，农副水产品的购销。
住所：宿州市高新区拱辰路 8 号
2019 年经审计期末总资产 1,460.66 万元，期末净资产 574.74 万元，2019
年度营业收入 1,597.83 万元，净利润-65.36 万元。
与本公司的具体关联关系：为本公司持股 10%的参股子公司，公司执行总
裁刘明担任该公司董事，公司财务总监刘坤任该公司监事。
4、大连京樽獐子岛餐饮有限公司
法定代表人：大野纯一
注册资本：美元 90 万元
主营业务：餐饮管理服务；餐饮服务及餐饮配送服务。
住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 737 号-3
2019 年经审计期末总资产 750.97 万元，期末净资产 351.51 万元，2019 年
度营业收入 536.70 万元，净利润-50.16 万元。
与本公司的具体关联关系：为本公司持股 30%的参股子公司，公司董事长、
总裁吴厚刚担任该公司副董事长，公司监事刘红涛担任该公司监事。
5、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司
法定代表人：吴厚刚（待变更）
注册资本：19,680 万元人民币
主营业务：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险
货物仓储）；国际贸易、转口贸易；冷藏食品研发；咨询服务；水产品、鲜冻畜
产品、农副产品销售；水产品加工。
住所：辽宁省大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4 号
2019 年经审计期末总资产 31,181.15 万元，期末净资产 13,475.44 万元，2019
年度营业收入 4,673.73 万元，净利润-522.63 万元。
与本公司的具体关联关系：公司正在进行大连獐子岛中央冷藏物流有限公
司股权出售事宜，交易完成后将持有其 25%股权，且公司高级总监唐艳过去十二
个月内曾担任公司执行总裁，公司拟委派唐艳为大连獐子岛中央冷藏物流有限公
司董事，公司将与大连獐子岛中央冷藏物流有限公司形成关联关系。
公司同上述关联方的关联交易预计金额较小，且相关各关联人业务运营正
常，具备履约能力、交易风险可控。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类
产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联
交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况结合业务类型确定与签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的
日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的
比重较低，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于
2020 年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：
公司 2020 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、
公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影
响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日