证券代码：002069                  证券简称：獐子岛               公告编号：2020-72



                           獐子岛集团股份有限公司

                    第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2020
年 9 月 28 日 9:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董
事、监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长唐艳女士主持，
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会独
立董事的议案》。

    议案全文刊登在 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选
第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-73）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

     公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容登载于 2020 年 9 月 29 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第
五次临时股东大会的议案》。

    议案全文刊登在 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2020 年第五
次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-74）。
特此公告




           獐子岛集团股份有限公司董事会

                       2020 年 9 月 29 日