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公司公告

獐子岛:第七届董事会第二十一次会议决议公告2020-10-29  

                         证券代码:002069                证券简称:獐子岛             公告编号:2020-81



                           獐子岛集团股份有限公司

                 第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于 2020
年 10 月 27 日以通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、
监事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长唐艳女士主持,本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年第三季度报告全文及
正文》。
    报告全文于 2020 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供
投资者查阅。报告正文详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告
(公告编号:2020—82)。




    特此公告




                                                    獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                2020 年 10 月 29 日