獐子岛集团股份有限公司

                         2020 年度监事会工作报告


    2020 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，履行职责，

关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司

审议的相关重要事项发表了独立意见，不断促进公司健康、稳定发展。现将 2020 年监事会主

要工作情况汇报如下：

    一、监事会会议召开情况

    报告期内，共召开 7 次监事会会议，审议通过了 20 项议案。所有会议的召集、召开符合

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事会会议，

履行了监事职责。

    1、第七届监事会第七次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关

于 2019 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。本次会议决议公告于 2020 年 2 月 29

日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    2、第七届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关

于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。本次会议决议公告于 2020 年 4 月 22 日在指定媒

体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    3、第七届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司 27 层 1 号会议室召开，审议通过

了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告》及其摘要等 13 项议案。本次会议决议公

告于 2020 年 4 月 30 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    4、第七届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司 27 层 1 号会议室召开，审议通过

了《2020 年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》。本次会议决议公告于 2020

年 8 月 29 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    5、第七届监事会第十一次会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关
于子公司为孙公司提供担保的议案》。本次会议决议公告于 2020 年 9 月 5 日在指定媒体及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    6、第七届监事会第十二次会议于 2020 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开，审议通过

了《关于前期会计差错更正的议案》。本次会议决议公告于 2020 年 10 月 15 日在指定媒体及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    7、第七届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，审议通过

了《2020 年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告于 2020 年 10 月 29 日在指定媒体

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

    二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

    1、依法运作情况

    报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度赋予

的职权，列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项提案和决议。监事会密切关注公

司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配、聘任年度审

计机构、出售资产、对外担保、财务资助、会计政策变更等方面实施监督，并就相关决策提出

了相应的意见和建议，促进公司经营管理规范操作。

    报告期内公司“三会一层”运作规范，决策程序合法；公司董事和高级管理人员履职过程

中勤勉尽责，未发生违反《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的行为，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    2、财务情况

    监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核，

监事会认为：公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，

财务核算体系较为健全，制度较为完善，财务运作规范。公司各季度、半年度、年度的财务报

告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，

不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

    3、信息披露情况
    2020 年，监事会对公司《信息披露事务管理制度》的建立和执行情况进行监督、审核，

认为公司能够按照相关法律法规及公司规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公

平地披露有关信息，不存在信息披露违规的情形。

    4、关联交易情况

    报告期内，公司关联交易按照相关法律法规履行了相应的审议和披露程序，并遵循“公平、

公正、公开”的原则，与各关联方之间参照市场价格交易，交易方按已签订的协议履行权利、

义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

    三、监事会 2021 年工作计划

    2021 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着恪尽职守、

认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、重大事项决策程

序等进行有效监督和核查，不断提升监事会履职能力，维护公司、股东及员工的合法权益。




                                                      獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                                   2021 年 4 月 29 日