獐子岛：监事会决议公告2021-04-29
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-20
獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会
第十四次会议，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，并
于 2021 年 4 月 27 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记
名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会
工作报告》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告》
及其摘要。并发表独立审核意见如下：
监事会认为：
公司董事会 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决
算报告》。
2020 年度主要会计数据及财务指标变动情况：
公司 2020 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了亚会审字（2021）第 01530034 号审计报告。
本年比上 增减幅
项目 2020 年 2019 年
年增减 度
营业收入（万元） 192,666.10 272,886.92 -80,220.82 -29.40%
利润总额（万元） 4,685.67 -38,044.56 42,730.23 112.32%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,484.95 -39,218.37 40,703.32 103.79%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 21,085.13 38,392.04 -17,306.91 -45.08%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.55 0.57 103.64%
加权平均净资产收益率（%） 163.36 -207.11 370.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 0.54 -0.24 -44.44%
总资产（万元） 255,610.13 300,928.21 -45,318.08 -15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 1,257.13 166.82 1,090.31 653.58%
股本（万股） 71,111.22 71,111.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.018 0.002 0.016 800.00%
资产负债率（%） 97.18 98.01 -0.83
上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因:
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增加
112.32%、103.79%、103.64%，加权平均净资产收益率比上年上升了 370.47 个百
分点，主要原因为上年底播虾夷扇贝受灾核销及减值 2.9 亿元，本年出售中央冷
藏股权收益 4,217 万元，转让广鹿分公司海域及相关资产收益 7,774 万元影响。
经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上
年减少 45.08%、44.44%，主要原因为报告期内，国内外疫情对公司进出口业务、
终端销售及物流运输等业务造成重大影响，公司主要行业营业收入均有所下降，
导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。
归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别
比上年增加 653.58%、800%，主要原因为上年末净资产基数过低，仅为 166.82
万元，本年盈利导致增幅较大。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分
配预案》。
根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年
度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配
利润为-1,918,107,317.20 元。公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公
司实际情况。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度经营计
划及投资计划》。
监事会认为 2021 年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司
2020 年度内部控制的自我评价报告》。
监事会成员认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日
常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地
反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘用亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
监事会成员认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2020 年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求
开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会
同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年
度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费
用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年担保
额度预计的议案》。
经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：担保额度预计事项有利
于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年日常
关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自
愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的
利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，
且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度
报告》。
监事会认为：公司董事会编制和审议通过 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的议案》。
监事会认为：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司经营情况正常，公司为其提
供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广
大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司
2020 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保
留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规
定的要求，客观反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的
不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司
及全体股东利益。
13、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度审
计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。
监事会认为：公司《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已部分
消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司 2019 年度审
计报告保留意见所述事项影响已经部分消除。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
