证券代码：002069                证券简称：獐子岛              公告编号：2021-36



                          獐子岛集团股份有限公司

                  第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021
年 8 月 26 日 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事龙
湘鞍因公无法参会，书面授权委托独立董事陈本洲代为表决。会议由董事长唐艳女士主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议
如下：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》及
其摘要。
    报告全文于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供
投资者查阅。报告摘要详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公
告编号：2021-35）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2021-37）。

    公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司资产
的议案》。
    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资
子公司资产的公告》（公告编号：2021-38）。

    公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司证券虚假陈述责
任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》。

    2020 年 6 月 23 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法
等被证监会行政处罚。截止目前，公司陆续收到大连市中级人民法院（以下简称“大连
中院”）送达的《应诉通知书》等材料，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”
为由向法院提起民事诉讼，大连中院予以受理。

    至本次半年度董事会会议材料发出日，公司共计收到证券虚假陈述责任纠纷案件
254 起，诉讼标的总额为 7,616.74 万元。大连中院开庭审理了 31 起案件，涉诉金额约为
4,114.54 万元，尚未作出一审判决；公司共已与 87 名原告签署和解协议，支付和解款共
计 372.39 万元；公司收到大连中院准许 111 名原告撤回起诉的民事裁定书，涉及撤诉金
额合计 1,924.72 万元。

    公司高度重视相关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极应诉，公司希望就剩余未开
庭审理的案件能够积极与当事人“一对一”和解，努力化解诉讼风险，依法依规维护公
司及全体股东的合法权益。具体考虑以下因素：第一，公司在人民法院的组织下与投资
者就证券虚假陈述责任纠纷系列案件进行和解或调解，有利于公司及时、有效、终局地
解决纠纷，化解公司当前的诉讼风险；第二，公司与投资者进行和解或调解的比例，系
当事方综合本案案情等因素经平等协商后确定，公司通过补偿投资者损失的方式与投资
者进行和解或调解，有利于降低公司的整体赔付金额；第三，公司在与投资者确定和解
金额前，已聘请专业律师根据法律和司法解释的相关规定，核查投资者的起诉索赔资格
与证券交易情况，并就损失计算方法等问题与投资者或其代理律师进行充分沟通，以确
保公司最终支付的和解金额公允、合理。
    综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》等相关
规定，特申请董事会授权管理层在人民法院组织下和代理律师的建议下，在累计总额度
不超过 5,000 万元以内与起诉人进行和解或调解，并签署相关和解或调解协议等文件。

    公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》。

    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-39）。




    特此公告。




                                                    獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 8 月 28 日