证券代码：002069            证券简称：獐子岛           公告编号：2021-60



                      獐子岛集团股份有限公司

                 第七届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十
七次会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，经审议，会议形成
决议如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于电商子公司
新增资本的议案》。

    议案全文详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于电商子公司新增资本的公告》（公告编号：2021-57）。

    监事会发表审核意见如下：公司此次股权处置事宜有利于公司进一步降低
资产负债率，改善财务状况。经核查，公司本次资产出售价格是在评估值基础上
经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东
利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次股权处置。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售分公司
资产的议案》。
    议案全文详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于出售分公司资产的公告》（公告编号：2021-58）。

    监事会发表审核意见如下：公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产
结构，提升运营质量。经核查，公司本次资产出售价格是经过交易双方充分谈判
协商而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关
联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议
程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。




    特此公告。




                                             獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                          2021 年 12 月 4 日