证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛           公告编号：2022-45



                      獐子岛集团股份有限公司

               第七届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十
九次会议于 2022 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和
会议材料已提前送达全体董事、监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让分
公司资产的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让分
公司资产的公告》（公告编号：2022-41）。

    监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化
资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资
格的资产评估公司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，
同意公司本次资产挂牌转让。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

    监事会发表审核意见如下：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司经营情况正
常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法
有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度预
计使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度预
计使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2022-43）。

    监事会发表审核意见如下：公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可
控的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的
使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意
使用临时闲置自有资金进行委托理财事项。




    特此公告。




                                            獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                          2022 年 7 月 15 日