证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛           公告编号：2022-40



                      獐子岛集团股份有限公司

              第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
于 2022 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事、监事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，监事、部分高
管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次
会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让分
公司资产的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让分
公司资产的公告》（公告编号：2022-41）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意
见》。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司
提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意
见》。

    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度预
计使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度预
计使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2022-43）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意
见》。

    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）。




    特此公告。




                                             獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 15 日