证券代码：002069          证券简称：ST 獐子岛         公告编号：2022-64




                     獐子岛集团股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一
次会议于 2022 年 8 月 17 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经监事会委托由监事马晓丹女士主持，经记名投
票表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监
事会主席的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举马晓丹
女士（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届
监事会届满。

    特此公告。




                                           獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 18 日
附件：

    马晓丹，女，中共党员，1990 年 2 月出生，大连海事大学法学硕士，具备
法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格，现就职于大连市国有资本管理运
营有限公司。

    2015 年 7 月--2016 年 4 月，任源溢（上海）股权投资基金管理有限公司大
连分公司业务员；2016 年 5 月--2022 年 7 月，历任大连国有资源投资集团有限
公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长，公司律师。2022 年 7 月入职
大连市国有资本管理运营有限公司。

    马晓丹女士未直接持有本公司股票，现任大连源融投资有限公司监事、大连
源汇资产管理有限公司监事。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管
理人员；原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长，并商调至大连市国
有资本管理运营公司工作。除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司
章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律处分；经在最高人民法院
网查询没有被列入“失信被执行人”。