獐子岛集团股份有限公司

              第八届董事会第一次会议独立董事意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简

称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第一次会议审议的

议案及相关事项发表独立意见如下：

     一、《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见

    我们认真审阅了战成敏先生的简历和相关资料，认为其具备相关专业知识、

决策、协调和领导能力，符合履行岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司

章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。提名、审议程序合法。因

此，同意公司聘任战成敏先生为公司总裁。

     二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

    我们认真审阅了阎忠吉女士的简历和相关资料，认为其具有良好的职业道德

和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事

会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任岗位的要求。其任职资格符合

《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。提名、审议程序合法。因此，同意公

司聘任阎忠吉女士为公司第八届董事会秘书。

    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    我们认真审阅了公司新聘高级管理人员唐艳女士、姜大为先生、刘明先生、

孙湘女士、阎忠吉女士、姜玉宝先生、黄万成先生、武志强先生的简历和相关资

料，认为上述人员符合相关法律法规关于高级管理人员任职资格的规定，未发现

有《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。提名、

审议程序合法。因此，同意公司聘任唐艳女士、姜大为先生、刘明先生、孙湘女

士、阎忠吉女士、姜玉宝先生、黄万成先生、武志强先生为高级管理人员。
（此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议独立董事意见》之

签字页）




独立董事签字：




王国红：                            史   达：



宋   坚：                           张晓东：




                                         獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 18 日