辽宁智投律师事务所

 关于獐子岛集团股份有限公司二 O 二二年第二次临时股东大会的

                       法 律 意 见 书
                                                辽智律见字[2022] 028 号
致：獐子岛集团股份有限公司
   辽宁智投律师事务所受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派张誉腾、郝建华律师出席了 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召开和召集程序、出
席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决
结果等重要事项符合法律法规的规定并符合《公司章程》的约定出具法律意见书。
理由如下：
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）本次股东大会的召集
    2022 年 8 月 1 日公司召开第七届董事会第二十八次会议做出了召集本次股
东大会决定，并于 2022 年 8 月 2 日通过《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》的公告。
    《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、
表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证
与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次股东大会召开 15 日前以公告方式
向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    （二）本次股东大会的召开
    l、本次股东大会现场会于 2022 年 8 月 17 日 13:00 在大连市中山区港隆路
151 号国合中心 8 楼 1 号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通
知所告知的时间、地点一致。
    2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
2022 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 17 日 9:15～
15:00。
    3、本次股东大会由公司董事长唐艳女士主持。
    本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
    二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
    （一）出席本次股东大会的人员
    1、出席本次股东大会的股东及代理人
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 309,557,175
股，占公司总股本 711,112,194 股的 43.5314%；出席现场会议的股东和股东代理
人有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表股份
有效，具备出席本次股东大会的资格。
    根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，在网络
投票时间内，通过网络投票的股东 37 人，代表股份 8,556,774 股，占公司总股本
711,112,194 股的 1.2033%。
    2、出席本次股东大会的其他人员
    出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
律师。
    （二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未
以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方
式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表
决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大
会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并，
并对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。
    本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：

    1、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举李卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,559,292 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.2539%。

表决结果通过。

1.02《选举战成敏先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,245,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1553%。

表决结果通过。

1.03《选举姜大为先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,235,791 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1522%。

表决结果通过。

1.04《选举张昱先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,225,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1490%。

表决结果通过。

1.05《选举姜云全先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 311,855,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.0327%。

表决结果通过。

1.06《选举唐艳女士为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,058,789 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.0965%。

表决结果通过。

1.07《选举王泽辉先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况：同意 312,195,803 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1396%。

表决结果通过。

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
    2.01《选举张晓东先生为公司第八届董事会独立董事》

    表决情况：同意 312,301,991 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1730%。

    表决结果通过。

    2.02《选举宋坚先生为公司第八届董事会独立董事》

    表决情况：同意 312,291,993 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1699%。

    表决结果通过。

    2.03《选举史达先生为公司第八届董事会独立董事》

    表决情况：同意 312,427,991 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.2126%。

    表决结果通过。

    2.04《选举王国红先生为公司第八届董事会独立董事》

    表决情况：同意 312,417,993 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.2095%。

    表决结果通过。

    3、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

    3.01《选举刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事》

    表决情况：同意 312,296,992 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.1714%。

    表决结果通过。

    3.02《选举马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事》

    表决情况：同意 312,432,993 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.2142%。

    表决结果通过。

    公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票
细则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议议
案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合
法有效。
     本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，不得用于其
他用途。
     本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票细则》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》、《獐子岛集团股
份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》、股东登记记录、股东名册、股东
身份证明文件、授权委托书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决
结果以及本次股东大会其他相关资料作出。
（此页无正文，为《辽宁智投律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二 O 二
二年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）




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                                                     经办律师：张誉腾
                                                               郝建华
                                                二 O 二二年八月十八日