獐子岛集团股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

                 保情况等事项的专项说明和独立意见


    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》（证
监会公告[2022]14 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等要求和规定，作为公司独立董事，
我们基于个人独立判断，对 2022 年上半年报告期内公司控股股东及其他关联方
资金占用情况、公司对外担保等情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见
如下：

    1、截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资
金情况，公司子公司及其附属企业及其他关联方的资金往来符合规范性要求。

    2、截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保的行为，不存在为控股股
东或其他关联方提供担保的行为。公司第七届董事会第二十六次会议及 2021 年
度股东大会审议通过了《关于 2022 年担保额度预计的议案》，截止 2022 年 6 月
30 日，公司实际发生的担保额度为 0 元。上述已经审议的担保额度预计事项不
存在损害公司及股东的利益的情形，担保及决策程序合法有效，符合相关法律法
规的规定。

    二、《关于挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》独立意见

    本次挂牌转让子公司股权，是公司持续优化资产结构、瘦身减负的重要举措。
本次资产转让聘请了具备执行证券相关业务资格的资产评估公司进行了资产评
估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次股权挂牌转

                                    1
让事宜。




           2
（此页为《獐子岛集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见》之签字页）




独立董事签字：




王国红：                              史   达：



宋 坚：                               张晓东：




                                           獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 26 日




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