证券代码：002069          证券简称：ST 獐子岛           公告编号：2022-67



                      獐子岛集团股份有限公司

                 第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二
次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体董事、监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票
表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报
告》及其摘要。

    监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》
及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让全
资子公司 100%股权的议案》。

    监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化
资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券相关业务资格的资
产评估公司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公
司本次资产挂牌转让。




   特此公告。




                       獐子岛集团股份有限公司监事会

                                   2022 年 8 月 26 日