证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛           公告编号：2022-76



                      獐子岛集团股份有限公司

                 第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 11 名，实到董事 11
名。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审
议并通过以下议案：

    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度
报告》。

    详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-75）。

    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>部分条款及其附件的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章
程>部分条款的公告》（公告编号：2022-78）。

    根据《公司章程》修订情况相应修订其附件《獐子岛集团股份有限公司股东
大会议事规则》、《獐子岛集团股份有限公司董事会议事规则》，刊登在 2022 年
10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。

    议案全文详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-79）。




    特此公告。




                                             獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 28 日