证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛            公告编号：2022-82



                          獐子岛集团股份有限公司

             关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案

                         暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董
事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，定
于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：2022-79）。

    2022 年 11 月 3 日，公司董事会收到股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心的书面提
议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于确定公司第八届董事会董事津贴标
准的议案》、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》两项议案以临时提案的
方式提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》（以下简称
《公司章程》）等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，长海县獐子
岛褡裢经济发展中心单独持有公司股份 5128.68 万股，占公司总股本的 7.21%，其临时
提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    2022 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别
审议通过了《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于确定公司第八届
监事会监事津贴标准的议案》，董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2022 年
第四次临时股东大会审议。
    具体议案内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《第八届董事会第四次会议决议
公告》 公告编号：2022-80）、第八届监事会第四次会议决议公告》公告编号：2022-81）。

    除增加上述临时提案外，公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-79）列明的其他事项不变。现将 2022 年第
四次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次会议审议通过，决定召
开 2022 年第四次临时股东大会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）13:30-15:00

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 16
日 9:15~15:00。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日及出席对象

    （1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 11 月 9 日（星期三）。于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书附后）；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室

    8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。

    二、会议审议事项

    1、审议事项：
                                                                        备注
   提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票提案

      1.00        《关于修订<公司章程>部分条款及其附件的议案》            √

      2.00        《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》          √

      3.00        《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》          √

    上述议案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

    2、披露情况：

    以上议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届监
事会第四次会议审议通过。公司独立董事对提案 2.00 发表了同意的独立意见。具体议案
内容详见 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述事项提交股东
大会审议的程序合法、资料完备。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人
持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理
登记手续；

    （2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身
份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人
代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

    （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

    2、登记时间：2022 年 11 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。

    3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼投资证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见
本股东大会通知的附件 1。

    五、其他事项

    1、会议联系人：刘邦

    联系电话：0411-39016969

    传真：0411-39016111

    通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼

    邮编：116007

    电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

    2、参会股东的食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第三次会议决议公告。

    2、第八届董事会第四次会议决议公告。
3、第八届监事会第四次会议决议公告。




特此公告。




                                      獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 11 月 5 日
    附件 1：


                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362069。

    2、投票简称：“獐子投票”。

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置。
                        表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
   提案编码                提案名称                   备注       同意   反对   弃权
                                                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有
                                                      √
                 提案
非累积投票提案
                 《关于修订<公司章程>部分条款
     1.00                                             √
                 及其附件的议案》
                 《关于确定公司第八届董事会董
     2.00                                             √
                 事津贴标准的议案》
                 《关于确定公司第八届监事会监
     3.00                                             √
                 事津贴标准的议案》


    （2）填报表决意见或选举票数。

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    （4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15~15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：


                                    授 权 委 托 书                     NO.

   兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决。
   提案编码                 提案名称                    备注           同意   反对   弃权
                                                  该 列 打勾 的栏 目
                                                  可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有
                                                         √
                 提案
非累积投票提案
                 《关于修订<公司章程>部分条款
     1.00                                                √
                 及其附件的议案》
                 《关于确定公司第八届董事会董
     2.00                                                √
                 事津贴标准的议案》
                 《关于确定公司第八届监事会监
     3.00                                                √
                 事津贴标准的议案》

   委托方（签字或盖章）：

   委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

   委托方持股性质：

   委托方持股数量：

   委托方证券账户号码：



   受托方（签字）：

   受托方《居民身份证》公民身份号码：



   委托日期：

   有效期限：