獐子岛集团股份有限公司

             第八届董事会第四次会议独立董事意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议审
议的议案及相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》的独立意见

    我们认真审阅了《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》，认为
该议案结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，
并将上述事项提交公司股东大会审议。
（此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第四次会议独立董事意见》签

字页）




独立董事签字：




王国红：                            史   达：



宋   坚：                           张晓东：




                                         獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 5 日