证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛          公告编号：2022-81



                     獐子岛集团股份有限公司

                 第八届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四
次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审
议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第
八届监事会监事津贴标准的议案》。

    公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任
实际工作岗位的监事，监事津贴 1 万元/年（税前）。其中：监事会主席马晓丹、
监事刘长锁因按相关规定，放弃在公司领用监事津贴。

    本议案作为临时提案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                           獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 11 月 5 日